成都公安重點(diǎn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪 今年已刑拘1600余人

犯罪嫌疑人被押解回蓉（成都公安供圖）

　　四川新聞網(wǎng)成都11月27日訊（記者 文驥）今日，四川新聞網(wǎng)記者從成都市公安局獲悉，2019年以來(lái)，成都公安按照公安部、省公安廳統(tǒng)一部署，將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為重點(diǎn)工作。據(jù)了解，今年來(lái)全市抓獲通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪人數(shù)同比上升11%，破案數(shù)同比上升128%，共打掉團(tuán)伙44個(gè)，成功偵破公安部掛牌督辦案4件，刑拘1600余人，破獲案件1500余件，凍結(jié)涉案賬戶(hù)15700余個(gè)，較去年同期上升447%，凍結(jié)涉案資金2.76億人民幣，較去年同期上升197%。

　　針對(duì)“偽基站”、“黑廣播”及非法買(mǎi)賣(mài)公民個(gè)人信息的違法犯罪活動(dòng)，成都公安共搗毀黑廣播窩點(diǎn)130余個(gè)，收繳設(shè)備130余臺(tái)，偵破公安部掛牌督辦案件1件，現(xiàn)移送起訴6人，有效的擠壓了成都“偽基站”“黑廣播”違法犯罪活動(dòng)空間，保障了正常電信秩序和人民群眾合法權(quán)益。

　　11月27日，成都市公安局還對(duì)外發(fā)布了兩起典型案例。

　　青羊分局破獲“2.25”電信詐騙案

　　2019年2月25日，報(bào)案人彭某到青羊分局報(bào)案稱(chēng)：2018年8月，有人冒用本人身份證辦理銀行信用卡，并利用該銀行信用卡及身份證在某公司北京門(mén)店詐騙了一部蘋(píng)果手機(jī)（價(jià)值8198元）。

　　接報(bào)后，偵查人員隨即聯(lián)系涉案的某公司客戶(hù)，發(fā)現(xiàn)大量客戶(hù)反饋本人未在該公司辦理貸款業(yè)務(wù)，但接到了某公司催款通知，存在他人冒用客戶(hù)身份申請(qǐng)的情況。隨后通過(guò)排查發(fā)現(xiàn)該公司700多單疑似非客戶(hù)本人申請(qǐng)貸款且通過(guò)貸款合同審批，涉案金額600余萬(wàn)元。鑒于案情重大，青羊分局遂上報(bào)至成都市公安局。市局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，迅速組織相關(guān)警種成立“2.25”專(zhuān)案組，啟動(dòng)專(zhuān)案?jìng)赊k工作。

　　經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)：該公司銷(xiāo)售人員劉某、魏某、陳某、張某、丁某等人存在重大作案嫌疑，辦案人員展開(kāi)了多方位研判，突出一個(gè)以劉某為首潛藏在某公司內(nèi)部，組織較為嚴(yán)密，利益勾連密切的團(tuán)伙。2019年8月8日，專(zhuān)案組奔赴北京市、南宮市、孝感市等地將犯罪嫌疑人劉某、魏某等6人抓獲歸案，查獲作案用電腦16臺(tái)，作案手機(jī)30余部，作案銀行信用卡260余張，作案電話(huà)卡310張，凍結(jié)涉案資金400余萬(wàn)元。經(jīng)審查，該團(tuán)伙犯罪嫌疑人劉某、魏某等人，從網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)客戶(hù)個(gè)人身份信息，并偽造、冒用他人身份證辦理信用卡貸款業(yè)務(wù)并通過(guò)審批，涉及案700余件，涉案資金600余萬(wàn)元，以上犯罪嫌疑人對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。2019年10月，該案已移交青羊區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

　　郫都分局破獲12.05期貨詐騙案

　　2018年11月12日受害人袁某報(bào)稱(chēng)：2018年10月17日在百度上發(fā)現(xiàn)有網(wǎng)友介紹投資期貨可以快速賺錢(qián)，于是添加對(duì)方，對(duì)方向其分別推薦商品類(lèi)及金融類(lèi)期貨，并在“信管家資管平臺(tái)”下載新華證券、遠(yuǎn)大期貨、元大期貨、日發(fā)國(guó)際、保利新湖、等期貨平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)期貨,一年時(shí)間陸續(xù)虧損310萬(wàn)元。

　　案發(fā)后郫都分局迅速將案件上報(bào)至市局刑偵局，并組建聯(lián)合專(zhuān)案組。偵查分別從資金流，信息流開(kāi)展工作。經(jīng)偵查，這些平臺(tái)資金的實(shí)際操控人員為浙江省杭州市徐某團(tuán)伙，該團(tuán)伙實(shí)際運(yùn)營(yíng)新華證券、新湖國(guó)際、日發(fā)國(guó)際等虛擬平臺(tái)。通過(guò)深入調(diào)查、分析，發(fā)現(xiàn)平臺(tái)實(shí)際使用人為江西省南昌市江西寧達(dá)貿(mào)易有限公司員工喻某，喻某通過(guò)微信向受害人袁某等推薦新湖、日發(fā)等13個(gè)虛擬期貨平臺(tái)并引導(dǎo)開(kāi)戶(hù)、投資、模擬交易。通過(guò)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)寧達(dá)貿(mào)易有限公司實(shí)際控制人為萬(wàn)某、韓某，控制著分別位于南昌市的三家公司。2019年6月5日專(zhuān)案組在南昌警方的大力支持下將虛假期貨代理公司56名犯罪嫌疑人抓獲。2019年7月3日專(zhuān)案組在浙江省金華市將虛擬期貨平臺(tái)公司4名犯罪嫌疑人抓獲。至此，警方一共抓獲團(tuán)伙犯罪嫌疑人60名，扣押涉案電腦85臺(tái)、手機(jī)120部。該團(tuán)伙共涉案120余件，涉案資金5600余萬(wàn)。

　　經(jīng)審查，2018年萬(wàn)某通過(guò)QQ群檢索并聯(lián)系到日發(fā)國(guó)際、保利新湖、遠(yuǎn)大平臺(tái)等虛擬期貨平臺(tái)尋求合作，后獲得代理公司權(quán)限。2018年3月萬(wàn)某糾結(jié)韓某、熊某等10人分別在江西省南昌市搭建“江西南昌寧達(dá)貿(mào)易公司”，“江西集夢(mèng)商務(wù)咨詢(xún)有限公司”，對(duì)外宣稱(chēng)經(jīng)營(yíng)期貨交易，招募業(yè)務(wù)員，實(shí)行公司化營(yíng)運(yùn)，由公司通過(guò)購(gòu)買(mǎi)公民個(gè)人信息引流客戶(hù)，并向客戶(hù)提供平臺(tái)方投資通道、app客戶(hù)端，誘導(dǎo)受害人模擬交易，平臺(tái)公司、代理公司層層按比例分食受害人資金。一方面通過(guò)高額回報(bào)吸引受害人在平臺(tái)上頻繁交易，從中收取高額手續(xù)費(fèi)；另一方面，對(duì)于受害人的交易，他們會(huì)采取一種反向操作“止贏不止虧”。詐騙團(tuán)伙可以在后臺(tái)任意操控“盤(pán)面”的漲跌走勢(shì)，先讓受害人賺些小錢(qián)并支持其自由提現(xiàn)，等受害人注入更多資金后，再操控平臺(tái)令其“虧損”。所有受害人進(jìn)行頻繁交易時(shí)，都會(huì)有每手5%—23%不等的高額手續(xù)費(fèi)，最終讓受害人的錢(qián)全部進(jìn)入他們的腰包。平臺(tái)以T+0交易模式，設(shè)置高倍杠桿，致使受害人的錢(qián)快速在虛擬平臺(tái)中虧空。