北京P2P合眾金服案二審宣判：非吸1.4億 實(shí)控人獲刑六年半

近日，新金融探案獲悉，北京P2P平臺(tái)合眾金服涉嫌犯非法吸收公眾存款案已經(jīng)二審宣判。據(jù)北京市第三中級(jí)人民法院刑事判決書(shū)顯示，經(jīng)審計(jì)，合眾金服案吸收300余名報(bào)案投資人資金共計(jì)人民幣1.4億余元，造成報(bào)案投資人損失9800余萬(wàn)元。合眾金服運(yùn)營(yíng)公司北京合眾創(chuàng)金投資有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人陳某被判處有期徒刑六年六個(gè)月，罰金人民幣30萬(wàn)元，運(yùn)營(yíng)部、技術(shù)部和營(yíng)銷部等6名負(fù)責(zé)人獲刑在二年半至四年半之間，罰金在10萬(wàn)至20萬(wàn)之間，其中1人獲緩刑三年。

判決書(shū)顯示，北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院審理北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指控原審被告人陳某、魏某、安某某等7人犯非法吸收公眾存款罪一案，于2019年10月23日作出（2019）京0105刑初178號(hào)刑事判決。原審被告人不服，提出上訴。

北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院刑事判決書(shū)認(rèn)定：2015年至2017年間，被告人陳某伙同魏某等6人在北京市朝陽(yáng)區(qū)等地，以北京合眾創(chuàng)金投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱合眾創(chuàng)金公司）、北京合創(chuàng)互通信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱合創(chuàng)互通公司）、合金貸（北京）商務(wù)咨詢服務(wù)有限公司等公司的名義，采取線下職場(chǎng)業(yè)務(wù)員推銷和線上“合眾金服”平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)推銷等方式，以投資恒春老年公寓等項(xiàng)目為由，向社會(huì)公開(kāi)宣傳，并承諾返本付息，與投資人簽訂《借款協(xié)議》等理財(cái)協(xié)議，非法吸收公眾資金。經(jīng)審計(jì)，吸收300余名報(bào)案投資人資金共計(jì)人民幣1.4億余元，造成上述報(bào)案投資人損失共計(jì)人民幣9800余萬(wàn)元。其中，被告人陳某、白某某對(duì)全部犯罪金額負(fù)責(zé)；被告人魏某、安某某、趙某某參與非法吸收資金共計(jì)人民幣1.1億余元；被告人忻某某參與非法吸收資金共計(jì)人民幣8060余萬(wàn)元；被告人林某某參與非法吸收資金共計(jì)人民幣550余萬(wàn)元。

后被告人陳某、忻某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，被告人魏某、安某某、趙某某、林某某、白某苛被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。案發(fā)后及本院審理期間，被告人陳某退賠人民幣12萬(wàn)元；被告人趙某某退賠人民幣10萬(wàn)元；被告人安某某退賠人民幣33.2418萬(wàn)元；被告人忻某某退賠人民幣40萬(wàn)元；被告人林某某退賠人民幣20萬(wàn)元；被告人白某某退賠人民幣22萬(wàn)元；被告人魏某退賠人民幣1000001元。上述錢(qián)款均已扣押在案。

一審判決顯示：被告人陳某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，罰金人民幣三十萬(wàn)元；被告人趙某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，罰金人民幣二十萬(wàn)元；被告人魏某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年八個(gè)月，罰金人民幣二十萬(wàn)元；被告人忻某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，罰金人民幣十五萬(wàn)元；被告人安某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，罰金人民幣十五萬(wàn)元；被告人林某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，罰金人民幣十萬(wàn)元；被告人白某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，罰金人民幣十萬(wàn)元。

一審判決后，陳某等人均認(rèn)為量刑過(guò)重而提起上訴。陳某的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)稱，一審判決認(rèn)定的陳龍的犯罪數(shù)額有誤，沒(méi)有充分考慮陳龍積極管理投資項(xiàng)目、借款彌補(bǔ)投資人損失的具體情節(jié)，請(qǐng)求二審法庭對(duì)其減輕處罰。魏某的主要辯護(hù)意見(jiàn)是一審判決認(rèn)定魏某的違法所得數(shù)額有誤，一審期間，魏某超額退賠。安某某的上訴理由是一審判決認(rèn)定的數(shù)額有誤，其只是綜合職能崗位，不參與吸收資金；其報(bào)銷費(fèi)用的數(shù)額不應(yīng)計(jì)入違法所得數(shù)額。

二審審理期間，上訴人魏某的家屬代為退賠人民幣100萬(wàn)元，錢(qián)款已扣押在案。

北京市第三中級(jí)人民法院二審判決顯示，陳某等5人刑期維持一審判決，上訴人魏某判處有期徒刑二年八個(gè)月，罰金人民幣十萬(wàn)元。責(zé)令被告人陳某繼續(xù)退賠投資人經(jīng)濟(jì)損失，繼續(xù)追繳被告人趙某某、忻某某、安某某違法所得，用于退賠投資人經(jīng)濟(jì)損失。在案之人民幣237萬(wàn)2419元，發(fā)還本案各投資人。

據(jù)金融虎此前報(bào)道，2017年10月9日，合眾金服宣布暫停旗下網(wǎng)貸信息中介業(yè)務(wù)，并表示針對(duì)存量業(yè)務(wù)余額，公司將通過(guò)收回外放債權(quán)、公司資產(chǎn)的變現(xiàn)、股東借款和新業(yè)務(wù)收入等途徑支持解決。隨后，合眾金服被爆出發(fā)布虛假標(biāo)的。在合眾金服兌付逾期一個(gè)月之后，有公司表示其在北京合創(chuàng)互通信息科技有限公司并無(wú)借款業(yè)務(wù)。

資料顯示，合眾金服成立于2015年，注冊(cè)資本1億元人民幣。股東包括美股上市公司航美傳媒，持股15%。此外，北京財(cái)技投資管理中心（有限合伙）持股35%，中恕科技發(fā)展（北京）有限公司持股30%，北京宏遠(yuǎn)智信企業(yè)管理咨詢有限公司持股20%。

信息來(lái)源：金融虎