中國銀行淮北分行違法遭罰 未按規定報國際收支統計

　　北京11月26日訊 國家外匯管理局網站今日公布的國家外匯管理局淮北市中心支局行政處罰信息公開表（淮北匯檢罰〔2019〕1號）顯示，中國銀行股份有限公司淮北分行未按照規定進行國際收支統計申報。違反了《國際收支統計申報辦法》（中華人民共和國國務院令第642號）第十條、《國家外匯管理局關于印發〈通過銀行進行國際收支統計申報業務實施細則〉的通知》(匯發〔2015〕27號)之附件《通過銀行進行國際收支統計申報業務實施細則》第三條的規定，根據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條的規定，國家外匯管理局淮北市中心支局對其處以責令改正、給予警告、并處罰款3萬元人民幣。

　　《國際收支統計申報辦法》（中華人民共和國國務院令第642號）第十條規定：中國境內各類金融機構應當直接向國家外匯管理局或其分支局申報其自營對外業務情況，包括其對外金融資產、負債及其變動情況，相應的利潤、利息收支情況，以及對外金融服務收支和其他收支情況；并履行與中國居民和非中國居民通過其進行國際收支統計申報活動有關的義務。

　　《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條規定：有下列情形之一的，由外匯管理機關責令改正，給予警告，對機構可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款：

　　（一）未按照規定進行國際收支統計申報的；

　　（二）未按照規定報送財務會計報告、統計報表等資料的；

　　（三）未按照規定提交有效單證或者提交的單證不真實的；

　　（四）違反外匯賬戶管理規定的；

　　（五）違反外匯登記管理規定的；

　　（六）拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監督檢查或者調查的。

　　以下為原文：